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中国企业培训讲师

《内部控制与风险管理:框架解读及体系构建》

讲师:马军生 浏览次数:69

课程描述INTRODUCTION

内部控制与风险管理课程培训

· 总经理

培训讲师:马军生
课程价格:¥元/人
培训天数:2天
客服专员吕秀
客服专员:吕秀
TEL:13162818687
QQ:24821101

日程安排SCHEDULE

课程大纲Syllabus

内部控制与风险管理课程培训

课程背景:
小小出纳卷走千万资金,存在银行资金不翼而飞,采购成本居高不下,对外投资巨额亏损,下属分支机构管控乏力,企业风险无处不在,您的企业对风险有效管控了吗?您了解企业内控漏洞和要点所在吗?本课程结合实际案例,讲解企业内部控制与风险管理基础,精准把脉、专业指引!旨在帮助企业管理全面了解内控,进而有效提升自身内控理论与实务水准。通过本课程,我们将帮助学员掌握内控基本原理,? 接触大量真实鲜活的企业内控实践案例,? 掌握各业务循环的关键控制点、控制方法,了解如何构建内控体系,有效提高风险防范能力。

课程收益:
掌握内部控制制法规基本要求
灵活应用内部部控制基础工具
对内控应用指引包括资金活动、全面预算、财务报告、内部信息传递、资产管理、采购业务、担保业务等全面深度解读,掌握内控实务关键控制要点及方法
从零基础启动并完成内控体系文件建设
掌握内控体系启动运行的一般手段
掌握固化、宣贯内控要求的技巧
掌握内部控制自我评价、应对外部审计的基本技巧
分享内控体系建立过程中的常见问题与应对方法
为学员提供最新的《中国企业内控法规资料汇编》
学员还将获得包括《内控手册》模板在内的内控项目执行工具

课程特点:
模块化设计:结合内控人员核心能力框架和业务循环,将全部课程分为若干模块,各个模块相对独立又有机地成为一体,学员可结合自身需要灵活选择。
案例教学:本系列课程开发了一整套实务案例库,并且结合咨询实务不断更新,避免了单纯的理论讲解带来的枯燥,让学员能更好地理解和操作。
实战性强:讲师用有丰富的企业实务及咨询经验,并在授课过程中通过互动,帮学员答疑解惑,另外,还给学员提供大量实用的操作表单和工具。

课程大纲:
模块课时涉及的内控法规及应用指引
内控基本框架、法规体系及常见问题半天内控基本规范
货币资金内控、财务报告的内控半天组织架构、人力资源、资金活动(营运)、财务报告
投融资及担保的内控半天资金活动(投资、融资)、担保
销售内控半天销售业务
采购、资产管理的内控半天采购业务、资产管理
全面预算管理及信息系统内控半天全面预算、内部信息传递、信息系统
内控体系合规要求、建设实施、评价及审计半天内控基本规范、内控评价指引、内控审计指引

模块一:内部控制理论总论与法规背景
引言:企业舞弊与风险防范
内部控制理论发展与框架
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的出台背景
内控法规框架讲解及内部控制主要要素
何为控制环境?
如何识别和评估风险?
如何设计控制活动?
如何进行信息沟通?
如何实施监督?
中国企业内控常见漏洞及对策
内控实务中常见控理解误区
有效内部控制的关键要素

模块二:货币资金及财务报告的内控要点
组织结构及人员控制
银行账户及印鉴管理
票据管理
收款环节控制要点
费用报销及付款环节控制要点
会计核算与财务报告编制控制要点
财务分析与检查的控制要点

模块三:投融资及担保的内控要点
投资内控
一、项目筛选
二、初步评估
三、尽职调查
四、投资决策与交易设计
五、合约履行
六、投后管理
七、投资退出
八、投资评估
融资内控
担保管理

模块四: 销售业务管理的内控要点
销售循环的主要业务流程概述
销售循环的主要风险
销售循环的关键控制要点
销售定价
信用管理
销售合同管理
发货管理
收款管理
销售循环内控实施方案

模块五: 采购及资产管理的内控要点
采购循环的主要业务流程概述
采购循环的主要风险
采购循环的关键控制要点
请购审批
询价比价
选择供应商
采购合同管理
验收付款
供应商评估
采购循环内控实施方案
资产管理内控要点
存货管理
固定资产管理
无形资产管理

模块六:全面预算及信息系统的内控
全面预算管理内控要点
全面预算概述及其指引解读
编制全面预算的内控要点
全面预算跟踪及调整的内控要点
全面预算考核的内控要点
全面预算管理需要注意的事项
信息系统及内部信息传递的内控要点
信息系统及内部信息传递指引解读
内部信息传递的主要风险及应对
信息系统开发的内控要点
信息系统运行与维护的内控要点

模块七:内控体系合规要求、建设实施、评价及审计
上市公司及拟上市公司的内控合规要求
内控建设的主要步骤及要点
企业内控工作过程的有效工具
内控实施推进过程中的主要问题应对之道如何组织内控自我评价
如何应对内控外部审计

内部控制与风险管理课程培训


转载:http://www.nlypx.com/gkk_detail/34362.html

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    本课程名称:《内部控制与风险管理:框架解读及体系构建》

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开户行:中国银行上海市长寿支行
帐号:454-665-731-584
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